Perjudian ilegal memicu perdagangan manusia, pencucian uang, dan penipuan
Source INTERPOL
Media www.rajawalisiber.com- LYON, Prancis – Dalam operasi internasional besar-besaran yang menargetkan perjudian sepak bola ilegal dan aktivitas kriminal terkaitnya, pihak berwenang melakukan lebih dari 5.100 penangkapan dan memulihkan lebih dari USD 59 juta dalam hasil gelapnya.
Operasi yang diberi nama sandi SOGA X dan dilaksanakan antara Juni dan Juli 2024 tersebut merupakan upaya kolaboratif yang melibatkan INTERPOL dan 28 negara dan wilayah.
Operasi ini dirancang untuk menanggulangi perjudian sepak bola daring ilegal selama Kejuaraan Sepak Bola Eropa UEFA 2024, yang diprediksi akan menghasilkan lonjakan omzet taruhan dan keuntungan besar bagi organisasi kriminal.
Pasar perjudian ilegal bernilai USD 1,7 triliun secara global, menurut penelitian oleh Federasi Balap Asia, dan terkait erat dengan perusahaan kriminal lainnya. Selain menutup puluhan ribu situs web ilegal, investigasi SOGA X juga berhasil menyelamatkan pekerja yang diperdagangkan dan mengungkap sindikat pencucian uang.
Ratusan korban perdagangan manusia diselamatkan di Filipina Dalam satu kasus penting di Filipina, otoritas setempat, yang didukung oleh INTERPOL, membongkar pusat penipuan yang beroperasi di samping situs perjudian berlisensi.
Operasi tersebut menghasilkan penyelamatan lebih dari 650 korban perdagangan manusia, termasuk hampir 400 warga Filipina dan lebih dari 250 warga negara asing dari enam negara berbeda.
Banyak korban telah dibujuk ke lokasi tersebut dengan janji-janji palsu tentang pekerjaan dan ditahan di sana melalui ancaman, intimidasi, dan bahkan penyitaan paspor.
Mereka kemudian dipaksa bekerja untuk situs perjudian legal, sementara juga menjalankan penipuan cyber ilegal, termasuk penipuan romansa dan penipuan terkait mata uang kripto.
Tim Dukungan Operasional INTERPOL memberikan bantuan penting kepada otoritas Filipina di lapangan, menyediakan keahlian dalam mengekstraksi dan menganalisis bukti forensik dari perangkat yang disita, melacak aliran keuangan terlarang dan mengidentifikasi calon korban dan tersangka di yurisdiksi lain.
Penipuan Keuangan yang Menguntungkan di Vietnam dan Thailand
Operasi SOGA X juga menindak tegas situs taruhan ilegal berskala besar dan skema kejahatan keuangan yang rumit.
Salah satu contoh penting dari Vietnam, tempat perjudian daring dilarang bagi warga negara, melihat pihak berwenang membongkar jaringan perjudian canggih yang menghasilkan transaksi harian yang mengejutkan sebesar USD 800.000.
Sindikat tersebut, yang didukung oleh server yang berlokasi di beberapa negara, menggunakan jaringan rekening bank dan dompet elektronik yang rumit untuk menerima taruhan perjudian ilegal dan mendistribusikan pembayaran.
Di Thailand, polisi menggerebek dua lokasi yang menjadi tuan rumah situs web taruhan ilegal utama, menangkap para pemimpin dan jaringan mereka atas pelanggaran perjudian dan pencucian uang serta menyita aset senilai lebih dari USD 9 juta.
Di Yunani, pihak berwenang membongkar jaringan taruhan ilegal besar yang mengeksploitasi akun pengguna palsu dan palsu untuk memasang taruhan pada acara olahraga.
Kelompok kejahatan terorganisasi, yang menggunakan Jaringan Pribadi Virtual (VPN) untuk menerobos blokir internet di Yunani, mengoperasikan sedikitnya tujuh situs perjudian ilegal dan memiliki akses ke akun di 60 situs web ilegal lainnya.
Kelompok ini mengelola 3.000 akun pengguna palsu dan ‘mule’ di situs web perjudian legal di Yunani, Siprus, dan Spanyol. Akun-akun tersebut dibuat menggunakan kartu identitas curian dan dokumen palsu dan sering kali menggunakan e-wallet untuk memfasilitasi aktivitas ilegal mereka.
Selama penyelidikan, laptop yang disita ditemukan berisi 9.000 gambar kartu identitas palsu.
Tujuan dari jenis skema ini adalah untuk memecah sejumlah besar uang menjadi jumlah yang lebih kecil dan kurang terdeteksi.
Dengan menyebarkan keuntungan mereka ke beberapa akun, penjahat bertujuan untuk menghindari deteksi oleh penegak hukum, lembaga keuangan, dan situs perjudian yang sah. Ini adalah metode yang juga digunakan untuk memfasilitasi pencucian uang.
Bagaimana perjudian online terkait dengan kejahatan lainnya SOGA X merupakan upaya terkoordinasi yang dipimpin oleh INTERPOL, dengan dukungan penting dari Asia-Pacific Expert Group on Organized Crime (APEG), INTERPOL Match Fixing Task Force (IMFTF) dan mitra operasi UEFA.
INTERPOL memfasilitasi pembagian informasi intelijen di antara negara-negara peserta, menyediakan pendampingan kasus dan pelatihan bagi otoritas setempat.
Stephen Kavanagh, Direktur Eksekutif Layanan Kepolisian INTERPOL, mengatakan:
“Jaringan kejahatan terorganisasi meraup untung besar dari perjudian ilegal, yang sering kali terkait erat dengan korupsi, perdagangan manusia, dan pencucian uang. Keberhasilan Operasi SOGA X tidak akan tercapai tanpa berbagi informasi global dan upaya signifikan oleh otoritas penegak hukum di lapangan.”
Perjudian ilegal juga dapat dikaitkan erat dengan pengaturan pertandingan karena para penjahat berupaya memanipulasi hasil pertandingan olahraga untuk menjamin keuntungan.
Ketika perjudian ilegal merajalela, para individu yang korup menjadi lebih mudah memengaruhi permainan, sehingga operasi SOGA X juga bertujuan untuk mencegat dan menghentikan sinyal manipulasi apa pun. Investigasi terkait masih berlangsung.
Negara dan yurisdiksi yang berpartisipasi: Australia, Belgia, Brunei, Republik Ceko, Yunani, Guinea Bissau, Hong Kong (Tiongkok), Hungaria, India, Italia, Lebanon, Makau (Tiongkok), Maladewa, Malta, Namibia, Filipina, Portugal, Republik Korea, San Marino, Singapura, Afrika Selatan, Spanyol, Sri Lanka, Swiss, Thailand, Trinidad dan Tobago, Turki, Vietnam.